1. Veebileht
  2. Pood
  3. Sündmused
  4. Kuidas säilitada sujuv äri karmistunud rahapesu tõkestamise keskkonnas?
04.03.2020
ESTONIA Resort Hotel & Spa

Kuidas säilitada sujuv äri karmistunud rahapesu tõkestamise keskkonnas?

Seminar jääb ära. Vabandame.

Kas tead, mida tähendab mõiste Tunne-Oma-Klienti? Mis seos on sellel rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamisega? Kuidas tunda ära kahtlaseid vastaspooli ning vältida illegaalsetesse skeemidesse sattumist? Tahad teada, mida saad ettevõtjana ära teha, et koostöö pangaga sujuks?

Tule 4. märtsil seminarile, kus keskendume praktilistele küsimustele seoses rahapesu tõkestamisega. Seminaril saad soovitusi, kuidas suurendada oma ettevõtte tegevuse läbipaistvust ning õpid mõistma oma tehinguparterite tegevusi. Lisaks anname nõu, millele tasub muutunud regulatiivses keskkonnas tähelepanu pöörata. Samuti selgitame pankade poolt kohaldatavate hoolsusmeetmete tagamaid ning anname nõu, kuidas vähendada rahapesu võimalikke riske.

TOIMUMISE AEG
4. märts 2020 kell 9.30-13.30 ESTONIA Resort Hotel & Spa (A.H.Tammsaare 4a/6, Pärnu)

Päevakava

9.30 Kogunemine ja hommikukohv
10.00 Ülevaade tänasest ärikeskkonnast. Rahapesu tõkestamisega seotud riskid.
Merike Koppel, Eesti Kaubandus-Tööstuskoja jurist, Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise nõukoja liige
10.30 Praktilised soovitused koostööpartnerite ja klientide tundmiseks.
Jaanus Leemets, Creditinfo Eesti arendusdirektor
Rita Viitmann, Creditinfo Eesti Tunne Oma Klienti tooteomanik
11.45 Kohvipaus
12.05 Strateegilised kaubad ja rahvusvahelised sanktsioonid
Piret Tinkus, Maksu- ja Tolliameti tollikontrolli tehnoloogia juhtivspetsialist

Mis on strateegilised kaubad ja mida silmas pidada, kui on soov eksportida või importida sõjalisi või kahese kasutusega kaupasid?  Mida jälgida kui  kaubavahetus on seotud EL-i või ÜRO  sanktsioneeritud maadega. Mis on lubatud ja mis mitte kaubavahetuses Venemaaga? Praktilisi näiteid tolli igapäevatööst.

Maksukäitumise hinnangud
Kaili Veiksaar, Maksu- ja Tolliameti avalike teenuste valdkonna teenusejuht

Maksukäitumise hinnangud on mugav ja uuenduslik e-teenus e-MTAs, mis annab ettevõtjale ülevaate tema maksuasjadest. Teenus põhineb ettevõtte esitatud andmete regulaarsel analüüsil, mis võimaldab ettevõtjal näha end läbi maksuhalduri pilgu. Uus teenus saab e-MTAs kättesaadavaks 2020. aasta esimesel poolaastal.

Seminari kestvus on 4 akadeemilist tundi.


Seminari korraldavad Eesti Kaubandus-Tööstuskoda, AS Creditinfo Eesti, Maksu- ja Tolliamet
 

   

 

0