Rikkumisest teavitamise (vilepuhumise) uus regulatsioon - kuidas see mõjutab ettevõtjaid?

KPMG koostöös Eesti Kaubandus-Tööstuskojaga kutsub osalema praktilisel veebiseminaril, kus räägime lähemalt, kuidas Euroopa Liidu teavitaja kaitse direktiivi nr (EL) 2019/1937 alusel koostatud Eesti siseriiklik rikkumisest teavitamise (kõnekeeles vilepuhumise) regulatsioon hakkab mõjutama Eesti ettevõtjaid.

Teemat avavad KPMG riskinõustamise valdkonna juht Viljar Alnek, advokaadibüroo KPMG Law partner ning pangandus- ja finantsõiguse valdkonna juht Hetti Lump ning jurist Katri Remmelgas.

TOIMUMISE AEG JA KOHT
4. november 2021 kell 10.00-11.30 Zoomis

REGISTREERIMINE
Osalemine tasuta, vajalik registreerimine SIIN.

Erasektoris puudutab uus regulatsioon ettevõtteid, kellel on 50 ja rohkem töötajat. Samuti kogu finantssektorit, sõltumata töötajate arvust. Teema on oluline eelkõige ettevõtte juhtidele ning vaheastme juhtidele ja töötajatele, kes hakkavad valdkonnaga ettevõttesiseselt tegelema.

Tänaseks on Eesti siseriiklik rikkumisest teavitaja kaitse seaduse eelnõu koostatud ja avaldatud. Kuigi eelnõu ei ole veel vastu võetud, on Euroopa Liidu teavitaja kaitse direktiivi nõuded selged ning peaksid olema Eesti õigusesse rakendatud juba hiljemalt 17.12.2021. Seega on nende nõuete tõlgendamisest ja rakendamisest rääkimiseks just õige aeg.

Veebiseminaril räägime lähemalt:

• millised on tänaseks avaldatud rikkumisest teavitaja kaitse seaduse eelnõu konkreetsed nõuded?
• mida uus regulatsioon reaalsuses tähendada võib?
• miks ettevõtjad teemaga üldse tegelema peaksid? Mis võib juhtuda, kui teemaga mitte tegeleda?
• regulatsiooni rakendamisega seonduvatest tegevustest, nende mõistlikust järjekorrast ning mida on mõistlik teha ja mida mitte.
• milline võib välja näha teavituskanalite ülesehitamine ettevõtte siseselt.
• jagame KPMG praktilisi kogemusi vihjeliinide ülesehitamisel ja rakendamisel.

ESINEJAD

Viljar Alnek, KPMG riskinõustamise valdkonna juht
Viljaril on enam kui 15-aastane kogemus siseauditi valdkonnas. Ta on osalenud arvukates siseauditi, riskijuhtimise ning pettuste uurimise projektides. Lisaks on Viljar pikaajaline siseaudiitorite koolitaja ning kuulus aastaid Eesti Siseaudiitorite Ühingu juhatusse. Samuti on Viljar olnud rahandusministeeriumi juures asuva siseaudiitorite kutsekomisjoni liige. Viljaril on mitmeid rahvusvahelisi siseaudiitori kutsetunnistusi (CIA, CGAP, CFSA).


Hetti Lump, advokaadibüroo KPMG Law partner ning pangandus- ja finantsõiguse valdkonna juht
Hetti on töötanud üle 10 aasta Eesti tippadvokaadibüroodes, keskendudes pangandus- ja finantsõigusele. Ta on nõustanud krediidiasutusi, investeerimisühinguid, makse- ja e-raha asutusi ning krediidiandjaid ja -vahendajaid finantsinspektsiooni tegevusloa ja üleeuroopalise tegevusloa (passportimise) taotlemisel ning aidanud koostada ja komplekteerida taotluseks vajalikke dokumente – äriplaani, korporatiivdokumente, juhtide ja omanike vastavust kinnitavaid dokumente, organisatsiooniliste lahenduste ja süsteemide kirjeldusi, sise-eeskirju ja kordasid, toodete ja teenuste üld- ja eritingimusi, tegevuse edasiandmise dokumente, finantsteavet jne. Ta on esindanud oma kliente tegevusloa ja passportimise menetlustes nii Eesti kui ka välisriikide finantsjärelevalve asutustes.


Katri Remmelgas, KPMG Law jurist
Katri on töötanud õigusalal alates 2014. aastast, alates 2017. aastast on ta keskendunud pangandus- ja finantsõigusele. Ta on töötanud panganduses korporatiiv- ja pan-Baltic jaepanganduse juristina, toetades müügiosakonda suurte ja keskmise suurusega ettevõtete finantseerimistehingutes (sh laenud, kaubanduse finantseerimine ja tagatised) ning tarbijakrediidi valdkonnas. Lisaks on Katril rahvusvaheline kogemus rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamisega seotud (forensic) uurimisprojektide alal. Tal on International Compliance Association (ICA) sertifikaat rahapesu tõkestamises.


KOOSTÖÖPARTNER