Me peame rääkima rahapesust: tõhusam võitlus ja toimivad pangateenused

Teisipäeval, 15. septembril kell 9.30–13.00 toimub Eesti Pangas avalik seminar „Me peame rääkima rahapesust: tõhusam võitlus ja toimivad pangateenused“.

Eesti on osa globaalsest finantssüsteemist. Arvestades meie majandus- ja ärikeskkonna avatust on Eesti finantssüsteemi usaldusväärsuse tagamisel väga tähtis pidev ja tõhus töö rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamiseks. Seminari avasessioonil arutletakse selle üle, milliseid jõupingutusi tehakse rahapesu tõkestamiseks Eestis ja rahvusvaheliselt; millised tagajärjed on rahapesul riigi julgeoleku ja majanduspoliitilisest vaatest; ning milline on mõju Eesti pangandusturule ja finantsjärelevalvele.

Avasessioonile järgnevas debatis otsitakse lahendusi küsimustele, kuidas tagada, et pangateenused toimiksid ettevõtjatele rahuldavalt ka karmistunud reeglite keskkonnas ning mida saavad kõik rahapesu tõkestamise ahela lülid selleks ära teha. Tulevikku vaadates räägitakse Euroopa Nõukogu rahapesu ja terrorismi rahastamise vastase võitlusega tegeleva ekspertkomitee Moneyval hindamisest ja põhjustest, miks riigil ja seotud asutustel on oluline hea hinnangu nimel pingutada.

Seminaril jagavad oma teadmisi ja kogemusi Erkki Koort, Veiko Tali, Kilvar Kessler, Maivi Ots, Peeter Raudsepp, Erki Kilu, Veronika Mets, Andre Nõmm ning Madis Müller. Arutelu juhib Ülo Kaasik.

Seminar on suunatud eeskätt poliitikakujundajatele, pankadele ja ettevõtjatele ning rahapesu tõkestamisega seotud ametkondade esindajatele, kuid avatud jälgimiseks ka teemast huvitatud laiemale avalikkusele.