Riigikogu arutab tegeliku kasusaaja andmete avalikustamist

Tegime eelnõu kooskõlastamise ajal ettepanekuid tegeliku kasusaaja andmete esitamise ning juhatuse liikme vastutuse regulatsiooni kohta. Meil on hea meel näha, et riigikogule esitatud eelnõus on vastavaid ettepanekuid arvesse võetud.

Kui algne eelnõu nägi ette tegeliku kasusaaja andmete esitamise ja nende õigsuse tagamise kohustuse üksnes juhatuse liikmele, siis tänaseks seab eelnõu vastava kohustuse ka ettevõtte aktsionäridele ning osanikele. Ka vastutus selle kohustuse rikkumise eest laieneb lisaks juhatuse liikmele ka aktsionäridele ja osanikele.

Siiski viitasime mõningatele eelnõu sätetele, mille sõnastamisele võiks eelnõu menetlemise käigus tähelepanu pöörata. Näiteks vajaks meie hinnangul täpsustamist see, kuidas toimub infovahetus äriregistri, rahapesu andmebüroo ja kohustatud isiku vahel siis, kui viimane tuvastab tehingu käigus tegeliku kasusaaja kohta andmed, mis ei kattu äriregistri kandega.    

Kaubanduskoja ametliku arvamusega saab tutvuda siin.